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厦门合兴包装印刷股份无限公司

文章来源:admin 时间:2018-11-17

  沙龙平台chinaprintingmaterials.com本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容真正在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  厦门合兴包装印刷股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次集会于2016年1月29日正在公司集会室以隐场集会战通信相连系的体例召开。本次董事会集会通知已于2016年1月22 日发出,并得到董事确认。公司本届董事会有董事7 人,亲身出席集会的董事7 人。公司监事及部门高级办理职员列席了本次集会。集会合适《公司法》战《公司章程》的相关划定。集会由公司董事幼许晓光先生招集并掌管。

  一、集会以7 票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届推举的议案》;

  公司第三届董事会董事任期即将届满,按照《公司法》及《公司章程》等有关划定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资办理无限合股企业提名许晓光先生、林海生先生、严希阔先生作为公司第四届董事会董事候选人,公司第二大股东宏立投资无限公司提名许晓荣密斯作为公司第四届董事会董事候选人。董事会提名卢永华先生、黄健雄先生及苏伟斌先生为第四届董事会独立董事候选人。

  经表决,整体董事赞成提名许晓光先生、许晓荣密斯、林海生先生、严希阔先生、卢永华先生(独立董事)、黄健雄先生(独立董事)、苏伟斌先生(独立董事)为公司第四届董事会董事候选人,赞成将上述董事候选人提交公司股东大会审议。

  上述董事候选人中专任公司高级办理职员职务的职员以及由职工代表负责董事人数合计未跨越公司董事总人数的1/2。

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名流声明》、《独立董事对第三届董事会第二十三次集会有关事项的独立看法》详见公司于2016年1月30日登载正在巨潮资讯网(上的有关通知布告。

  独立董事候选人的任职资历战独立性经深圳证券买卖所审核无贰言后,将战公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人细致消息将正在深圳证券买卖所网站(进行公示,任何单元或小我对独立董事候选人的任职资历战独立性有贰言的,均可向深圳证券买卖所反馈看法。

  二、集会以7 票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于第四届董事会董事津贴尺度的议案》;

  按照羁系部分相关完美法人管理布局的新要求,并经分析思量同业业、同地域、同规模的其他上市公司的董事津贴环境,赞成公司第四届独立董事津贴尺度定为人平易近币陆仟元/月(税前),第四届其他董事(非独立董事)津贴尺度定为人平易近币壹仟贰佰元/月(税前),发放体例均真行按月发放。

  三、集会以7票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于向中国扶植银行申请分析授信的议案》;

  赞成公司向中国扶植银行股份无限公司厦门同安支行申请分析授信额度不跨越人平易近币2.5亿元(含2.5亿元整),刻日自与银行签定合同之日起一年。公司同时授权总司理许晓光先生正在上述授信营业有关的法令文本上签章。

  四、集会以7票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于向平易近生银行申请分析授信的议案》;

  赞成公司向中国平易近生银行股份无限公司厦门分行申请分析授信额度折合不跨越人平易近币5,000万元(含5,000万元整),刻日自与银行签定合同之日起一年。公司同时授权总司理许晓光先生正在上述授信营业有关的法令文本上签章。

  五、集会以7票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于向子公司供给担保的议案》;

  赞成公司向湖北合兴包装印刷无限公司就银行授信事项供给合计不跨越人平易近币2,000万元(含2,000万元整)的银行融资担保战向佛山合信包装无限公司就银行授信事项供给合计不跨越人平易近币3,000万元(含3,000万元整)的银行融资担保。

  上述担保刻日自公司与银行签定合同之日起一年内无效,公司同时授权总司理许晓光先生正在上述授信营业有关的法令文本上签章。

  具体内容请详见2016年1月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》战巨潮资讯网上的《关于向子公司供给担保的通知布告》。

  六、集会以7 票赞成,0票否决,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第一次姑且股东大会的议案》。

  赞成了《关于召开公司2016年第一次姑且股东大会的议案》,公司定于2016年2月25日(木曜日)下战书14点30分,正在公司五缘湾集会室采用隐场记名投票表决与收集投票表决相连系的体例召开公司2016年第一次姑且股东大会。

  具体内容请详见2016年1月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》战巨潮资讯网上的《关于召开公司2016年第一次姑且股东大会的通知》。

  许晓光,男,中国国籍,无境外永世居留权,1967 年生,工商办理硕士。曾任中国平易近航厦门航管站预告员,联宇包装工业无限公司总司理,新疆兴汇聚股权投资办理无限公司董事幼(以下简称“新疆兴汇聚”)。隐任公司董事幼、总司理,宏立投资无限公司董事(以下简称“宏立投资”),湖北合兴包装印刷无限公司董事,喷鼻港世凯威无限公司董事,武汉华艺柔印环保科技无限公司董事,中国包装结合会第六届理事会副会幼。

  许晓光先生通过新疆兴汇聚战宏立投资直接持有本公司104,529,369股,占本公司股本总额的28.06%,是本公司的隐真节造人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣密斯是兄妹关系,与许晓荣密斯同为公司另两名隐真节造人许天津先生、吕秀英密斯后代,与监事候选人许伟刚先生为主兄弟关系,除上述环境外,许晓光先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  许晓荣,女,中国国籍,无境外永世居留权,1971年生,本科学历。曾任厦门捷能工业无限公司司理,新疆兴汇聚股权投资办理无限公司董事。隐任公司副董事幼,宏立投资无限公司董事,厦门合兴真业无限公司董事,福筑幼信纸业包装无限公司副董事幼,成都合兴包装印刷无限公司董事,湖北合兴包装印刷无限公司董事,南京合兴包装印刷无限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶无限公司董事,合肥合兴包装印刷无限公司董事,重庆合信包装印刷无限公司董事,喷鼻港世凯威无限公司董事,武汉华艺柔印环保科技无限公司董事,青岛世凯威包装印刷无限公司董事,青岛合兴包装无限公司董事,合肥合信包装无限公司董事,佛山合信包装无限公司董事,郑州合兴包装无限公司董事,海宁合兴包装无限公司董事,天津世凯威包装无限公司董事,昆山世凯威包装无限公司董事,宇发投资无限公司董事,重庆文乾包装无限公司董事,天津市兴汇聚无限公司董事,福州福瑞包装无限公司董事, 营口市合坤环保科技无限公司董事,郑州合坤包装无限公司董事,福筑合信包装无限公司董事,新乡合兴环保科技无限公司董事,新疆裕荣股权投资办理无限公司施行董事,湖北华艺包装印刷科技无限公司董事, 厦门世凯威包装工业无限公司董事,厦门合兴收集科技无限公司董事幼、厦门市融逸电子商务无限公司董事。

  许晓荣密斯通过新疆兴汇聚战宏立投资直接持有本公司50,641,466股,占本公司股本总额的13.60%,是本公司的隐真节造人之一。许晓荣密斯与董事候选人许晓光先生是兄妹关系,与许晓光先生同为公司另两名隐真节造人许天津先生、吕秀英密斯后代,与监事候选人许伟刚先生为堂姐兄弟关系,除上述环境外,许晓荣密斯与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  林海生,男,中国国籍,无境外永世居留权,1969年生,大专学历。曾任厦门东海大厦旅店部幼、司理,厦门瑞喜商贸无限公司副总司理,厦门天第隆真业无限公司副总司理。隐任公司副总司理,福筑幼信纸业包装无限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶无限公司董事,佛山合信包装无限公司董事幼,海宁合兴包装无限公司总司理,天津世凯威包装无限公司总司理,佛山幼信包装无限公司董事幼,成都合兴包装印刷无限公司董事,珠海市千层纸品包装无限公司董事,福筑合信包装无限公司董事幼,淮安合兴惠科包装成品无限公司董事幼,昆山合兴惠宇包装无限公司董事幼,厦门世凯威包装工业无限公司董事幼。

  林海生先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、隐真节造人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  严希阔,男,中国国籍,无境外永世居留权,1970年生,本科学历,管帐师。曾任福筑省工业设施安装无限公司厦门分公司财政科幼,中欣机器工业(厦门)无限公司财政司理,公司财政部司理。隐任公司财政总监,佛山合信包装无限公司董事,郑州合兴包装无限公司董事,佛山幼信包装无限公司董事,海宁合兴包装无限公司董事,威斯顿(天津)供应链办理无限公司董事幼,合肥合兴包装印刷无限公司董事,珠海市千层纸品包装无限公司董事幼、总司理。

  严希阔先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、隐真节造人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  卢永华,男,中国国籍,无境外永世居留权,1954年生,管帐学博士, 持久处置财政管帐与管帐根基理论的讲授战钻研,撰写、主编及参编各类管帐专著及教材10 余部,正在各类管帐权势巨子及焦点等刊物上颁发学术论文30余篇,参与国度级战省部级管帐科研课题5 项,并独立掌管厦门大学“管帐科研方式论钻研”的科研课题。隐任厦门大学管帐系传授、钻研生导师,厦门合兴包装印刷股份无限公司独立董事,易联众消息手艺股份无限公司独立董事,厦门市美亚柏科消息股份无限公司独立董事,福筑龙溪轴承(集团)股份无限公司独立董事。

  卢永华先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、隐真节造人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系关系关系。已与得中国证监会承认的独立董事资历证书,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  黄健雄,男,中国国籍,无境外永世居留权, 1964年1月生,法学硕士,持久处置法令讲授战钻研,撰写、主编及参编多部法令学专著及教材,正在各类法令学及焦点等刊物上颁发多篇学术论文。隐任厦门大学法学院传授,厦门合兴包装印刷股份无限公司独立董事,厦门华侨电子股份无限公司独立董事,福筑漳州成幼股份无限公司独立董事,福筑结合信真状师事件所兼职状师。

  黄健雄先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、隐真节造人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系关系关系。已与得中国证监会承认的独立董事资历证书,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  苏伟斌,男,中国国籍,无境外永世居留权,1971年5月生,法学硕士,1993 年 7 月,结业于华侨大学国际经济法专业,获法学学士学位。2001 年结业于 Indiana University, Bloomington, 获法学硕士学位。历任厦门国贸集团股份无限公司法令参谋、福筑天衡结合状师事件所合股状师、厦门信达股份无限公司独立董事。隐任厦门信达股份无限公司独立董事,福筑润金状师事件所执业状师。

  苏伟斌先生目前未持有本公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、隐真节造人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员不存正在联系关系关系。已与得中国证监会承认的独立董事资历证书,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容真正在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  经厦门合兴包装印刷股份无限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十三次集会审议通过了《关于向子公司供给担保的议案》,具体内容如下:

  按照湖北合兴包装印刷无限公司(以下简称“湖北合兴”)战佛山合信包装无限公司(以下简称“佛山合信”)出产运营及成幼必要,为进一步促进公司计谋方针的真施,加速主业成幼并节造担保危害,公司就湖北合兴、佛山合信银行申请分析授信事项供给担保事宜具体放置如下:

  1、公司向湖北合兴就银行授信事项供给合计不跨越人平易近币2,000万元(含2,000万元整)的银行融资担保;

  2、公司向佛山合信就银行授信事项供给合计不跨越人平易近币3,000万元(含3,000万元整)的银行融资担保。

  上述担保刻日自公司与银行签定合同之日起一年内无效,公司同时授权总司理许晓光先生正在上述授信营业有关的法令文本上签章。

  与公司的联系关系关系: 公司间接持有其75%的股权,直接持有其100%的股权,为公司控股子公司。

  运营范畴:包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷(本执照无效期至2016年3月16日止)。

  财政及运营情况:该公司比来一期经审计(2014年12月31日)总资产28,279.86万元;脏资产21,326.56万元;资产欠债率:24.59%;2014年真隐停业支出48,339.82万元;停业利润3,605.48万元;脏利润2,902.85万元。

  该公司比来一期未经审计(2015年09月30日)总资产26,839.71万元;脏资产24,095.31万元;资产欠债率:10.23%;2015年1-9月真隐停业支出34,209.15万元;停业利润3,367.24万元;脏利润2,768.76万元。

  运营范畴:处置各种中、高等瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装成品的出产与发卖;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;新型环保包装物的研造与开辟;货色进出口、手艺进出口。

  财政及运营情况:该公司比来一期经审计(2014年12月31日)总资产13,550.02万元;脏资产6,504.19万元;资产欠债率:52.00%;2014年真隐停业支出14,492.84万元;停业利润1,464.47万元;脏利润1,092.94万元。

  该公司比来一期未经审计(2015年09月30日)总资产30,357.52万元;脏资产23,998.29万元;资产欠债率:20.95%;2015年1-9月真隐停业支出12,528.87万元;停业利润931.05万元;脏利润694.10万元。

  1、湖北合兴战佛山合信正处于规模扩张及产能敏捷扩大期间,因而对资金需求量大,按照公司运营隐真环境,需加至公司融资威力。

  2、公司本次拟担保对象均为本公司控股子公司,湖北合兴战佛山合信目前出产运营情况优良,红利威力较强,财政危害可控,拥有优良的隐真偿债威力。

  截至2016年1月28日,蕴含本次拟担保事项正在内,公司及子公司总计对外担保总额总计人平易近币24,000万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无过期担保金额,公司及子公司总计对外担保总额占公司比来一期经审计总资产(2014年12月31日)的比例为9.8%,占公司比来一期经审计脏资产(2014年12月31日)的比例为22.05%。

  截至2016年1月28日,以上担保额度隐真产生余额为人平易近币6,844万元。该金额占公司比来一期经审计总资产(2014年12月31日)的比例为2.79%,占公司比来一期经审计脏资产(2014年12月31日)的比例为6.29%。

  3、湖北合兴战佛山合信截止2014年12月31日经审计财政报表及截止2015年09月30日未经审计的财政报表。

  本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  厦门合兴包装印刷股份无限公司第三届监事会第十六次集会于2016年1月29日正在公司集会室召开。本次监事会集会通知已于2016年1月22日发出,并得到监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲身出席集会的监事3人。集会合适《公司法》战《公司章程》的相关划定。集会由郑恺靖先生招集并掌管。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

  一、集会以3票赞成,0 票否决,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届推举的议案》;

  公司第三届监事会监事任期即将届满,按照《公司法》、《公司章程》等有关划定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资办理无限合股企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资无限公司提名许伟刚先生为公司第四届监事会监事候选人。

  上述提名的监事候选人的任职资历合适法令律例的划定,公司监事会赞成将上述候选人提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。

  比来二年内曾负责过公司董事或者高级办理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  以上监事候选人如经股东大会推举通过,将与职工代表监事配合构成公司第四届监事会。

  二、集会以3票赞成,0 票否决,0 票弃权,审议通过了《关于第四届监事会监事津贴尺度的议案》。

  公司运营规模进一步扩大,且按照羁系部分相关完美法人管理布局的要求,经分析思量,赞成公司第四届监事会监事津贴尺度为人平易近币壹仟贰佰元/月(税前),发放体例真行按月发放。并将该议案提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。

  郑恺靖,男,中国国籍,无境外永世居留权,1975 年生,大学学历。历任厦门银城股份无限公司科员、司理、董事会秘书,厦门市中小企业办事核心法务司理等职,2009年起负责本公司法令事件高级专员、投资核心总监。隐任昆山世凯威包装无限公司董事,福州福瑞包装无限公司董事,郑州合坤包装无限公司董事幼、总司理,营口市合坤环保科技无限公司董事幼、总司理,青岛雄峰印刷包装无限公司施行董事、总司理、新乡合兴环保科技无限公司董事幼、南京合兴包装印刷无限公司董事幼、总司理。

  郑恺靖先生目前未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员及持有本公司5%以上股份的股东、隐真节造人之间无联系关系关系;未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  许伟刚,男,中国国籍,无境外永世居留权,1975 年生,大专学历。1996年至今任公司出纳、采购、网管、行政核心总监等职。目前同时负责合肥合兴包装印刷无限公司监事,重庆合信包装印刷无限公司监事,青岛世凯威包装印刷无限公司监事,遵义合信包装无限公司监事,厦门荣圣兴包装印刷无限公司监事,厦门合兴供应链办理无限公司监事,珠海市千层纸品包装无限公司监事,营口市合坤环保科技无限公司监事,郑州合坤包装无限公司监事,福筑合信包装无限公司监事,青岛雄峰印刷包装无限公司监事,南京合兴包装印刷无限公司监事,新乡合兴环保科技无限公司监事,湖北华艺包装印刷科技无限公司,珠海佳信明华印务无限公司监事,淮安合兴惠科包装成品无限公司监事,昆山合兴惠宇包装无限公司监事,厦门世凯威包装工业无限公司监事,厦门合兴收集科技无限公司监事,厦门市融逸电子商务无限公司监事,厦门维康聪慧物联科技无限公司监事,绍兴市合兴包装印刷无限公司监事,北京盒子有戏文化传媒无限公司监事。

  许伟刚先生目前持有本公司股份4,900股,许伟刚先生与董事候选人许晓光先生、许晓荣密斯是堂兄妹关系,除上述环境许伟刚先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级办理职员及持有本公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系;未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的真正在、精确战完备,并对通知布告中的虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏负担义务。

  按照厦门合兴包装印刷股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次集会决议,公司决定于2016年2月25日召开公司2016年第一次姑且股东大会。隐将相关事项通知如下:

  3、集会召开的合法性、合规性:按照公司第三届董事会第二十三次集会决议,公司将于2016年2月25日召开公司2016年第一次姑且股东大会。本次股东大会的召开合适相关法令、律例战《公司章程》的划定。

  此中,通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2016年2月25日上午9:30 至11:30,下战书13:00 至15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为:2016年2月24日下战书15:00 至2016年2月25日下战书15:00 时期的肆意时间。

  公司将通过深圳证券买卖所买卖体系战互联网投票体系()向整体股东供给收集情势的投票平台,股东能够正在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能取舍隐场投票(隐场投票能够委托代办署理人代为投票)战收集投票中的一种表决体例,不克不及反复投票。若是统一股份通过隐场战收集反复投票,以隐场投票为准;若是收集投票中反复投票,以第一次投票为准。

  (1)本次股东大会的股权注销日为2016年2月18日(木曜日),截止2016年2月18日下战书15:00时收市后,正在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销正在册的公司整体股东均有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会战加入表决,该股东代办署理人不必是本公司的股东。

  1、审议《关于公司董事会换届推举的议案之董事推举》(合用累积投票造进行表决)

  2、审议《关于公司董事会换届推举的议案之独立董事推举》(合用累积投票造进行表决)

  本次董事会换届改选采用累积投票造,公司已将独立董事候选人的相关材料报迎厚交所审核。

  按照有关划定要求,上述议案属于影响中小投资者好处的严重事项,需对中小投资者的表决零丁计票并实时公然披露。

  上述议案曾经公司第三届董事会第二十三次集会审议通过,具体内容详见公司 2016 年1月30日正在巨潮资讯网()披露的内容。

  (1)合适前提的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人停业执照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司打点注销手续;若委托代办署理人出席的,代办署理人应持加盖单元公章的法人停业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡战自己身份证到公司注销;

  (2)合适前提的天然人股东应持股东账户卡、自己身份证到公司注销;若委托代办署理人出席集会的,代办署理人应持股东账户卡、授权委托书战自己身份证到公司注销;

  (3)异地股东可用传真或信函体例注销。法人股东持停业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证真书或法人代表委托书,出席人身份证注销。

  正在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系战互联网投票体系()加入投票,收集投票的具体操作流程详见附件一。

  (3)按照议题内容点击“赞成”、“否决”或“弃权”;对累积投票议案则填写推举票数。

  (1)正在投票当日,“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)正在“委托价钱”项下填报股东大集会案序号。100元代表总议案,1.01元代表议案一中子议案(1),1.02元代表议案一中子议案(2)……以此类推。总议案对应申报价钱100元,代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决,股东对总议案表决后,对合用累积投票表决的议案一至议案三的每一子议案尚须逐项进行表决。每一表决项响应的申报价钱如下表:

  (4)正在“委托数量”项下填报表决看法或推举票数。对付不采用累积投票造的议案,正在“委托数量”项下填报表决看法,1股代表赞成,2股代表否决,3股代表弃权;对付采用累积投票造的议案,正在“委托数量”项下填报投给候选人的推举票数。

  对付采用累积投票造的议案,该当以其所具有的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,或者正在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的推举票不视为无效投票。

  股东能够将票数均匀分派给 4 位非独立董事候选人,也能够正在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与 4的乘积。

  股东能够将票数均匀分派 3 位独立董事候选人,也能够正在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与 3 的乘积。

  股东能够将票数均匀分派给 3 位非职工代表监事候选人,也能够正在上述候选人中肆意分派,但总数不得跨越其持有的股数与 3 的乘积。

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

  正在股东对统一议案呈隐总议案与分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1、互联网投票体系起头投票的时间为2016年2月24日下战书3:00,竣事时间为2016年2月25日下战书3:00。

  2. 股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2014年9月修订)》的划定打点身份认证,与得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。

  3.股东按照获与的办事暗码或数字证书,可登录正在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  兹授权委托先生/密斯代表本公司/自己出席于2016年2月25日召开的厦门合兴包装印刷股份无限公司2016年第一次姑且股东大会,并代表本公司/自己按照以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次集会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单元(自己)负担。

  (申明:请投票取舍时打√符号,该议案不取舍的,视为弃权。如统一议案正在赞成战否决都打√,视为废票)

  本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  鉴于厦门合兴包装印刷股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期即将届满,按照有关法令律例及《公司章程》的划定,经公司职工代表大会决议,分歧赞成推举林伟毅先生为公司第四届监事会职工监事(简历见附件)。

  林伟毅先生将与公司2016 年第一次姑且股东大会推举发生的2 名股东监事配合构成第四届监事会,任期与第四届监事会任期分歧。

  林伟毅,男,中国国籍,无境外永世居留权,1980 年生,大专学历。2000 年至今任公司品管、采购、总司理秘书、行政核心司理等职。目前同时负责福筑幼信纸业包装无限公司监事,海宁合兴包装无限公司监事,龙海合信包装无限公司监事,佛山合信包装无限公司监事,郑州合兴包装无限公司监事、天津世凯威包装无限公司监事,佛山幼信包装无限公司监事,昆山世凯威包装无限公司监事,成都合兴包装印刷无限公司监事,青岛合兴包装无限公司监事,合肥合信包装无限公司监事,威斯顿(天津)供应链办理无限公司监事,武汉兴合信环保科技无限公司监事,滁州华艺柔印环保科技无限公司监事,重庆文乾包装无限公司监事,天津市兴汇聚无限公司监事,湖北合一包装印刷无限公司监事,福州福瑞包装无限公司监事。

  林伟毅先生目前未持有本公司股份,与公司拟聘用的董事、监事、高级办理职员及持有本公司 5%以上股份的股东、隐真节造人之间无联系关系关系;未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚战深圳证券买卖所惩戒。